En 33-årig mand er ved Københavns Byret blevet idømt tre år og tre måneders fængsel for hvidvask af særlig grov beskaffenhed.
Sagen er efterforsket og ført af National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).
Ifølge dommen stillede den 33-årige som direktør for en virksomhed virksomhedens konto til rådighed for andre personer i perioden fra februar til december 2021. Via fiktive fakturaindbetalinger blev penge ført gennem virksomheden og videre til udlandet.
I alt blev 57.420.356 kroner indbetalt og videreført gennem virksomhedens konto med det formål at skjule pengenes ulovlige oprindelse. Ifølge NSK fungerede virksomheden som en såkaldt fakturafabrik.
Ud over fængselsstraffen modtog den dømte en advarsel om udvisning af Danmark. Han er desuden i tre år frakendt retten til at deltage i ledelsen af virksomheder i Danmark og udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset.
Specialanklager hos NSK Christian Christensen ser dommen som en vigtig markering af alvoren i hvidvaskkriminalitet.
-”Jeg er tilfreds med dommen, der understreger, at hvidvask af kriminelle midler er alvorlig kriminalitet. Hvidvask er hele grundlaget for, at kriminelle kan føre deres ulovlige udbytte ind i den legale økonomi. Derfor er det vigtigt, at slå hårdt ned på denne form for kriminalitet.” siger han.
