En svensk medborgare som misstänks ha lett ett internationellt nätverk för penningtvätt har gripits i Förenade Arabemiraten. Samtidigt har svensk polis gripit ytterligare sex personer i Sverige med koppling till samma nätverk.
Gripandet i Förenade Arabemiraten genomfördes av landets inrikesministerium i samarbete med svensk polis. Den misstänkte var internationellt efterlyst genom en så kallad Red Notice från Interpol på grund av misstankar om penningtvätt.
Utredningen, som bedrivits i Stockholm, visar enligt polisen att nätverket ska ha hanterat omkring 70 miljoner svenska kronor under en period på tio månader.
Gruppen misstänks ha samlat in kontanter från kriminell verksamhet och därefter fört pengarna vidare till andra kriminella aktörer med hjälp av kryptovaluta.
Genom spårning av kryptovalutatransaktioner och analyser av digitala bevis har utredarna även hittat finansiella kopplingar till grov organiserad brottslighet.
Sex personer gripna i Sverige
Insatsen genomfördes efter samordning och utbyte av underrättelser mellan svenska och emiratiska myndigheter om nätverkets verksamhet, dess medlemmar och den misstänkte ledarens roll.
– Samarbetet med rättsväsendet i Förenade Arabemiraten har varit avgörande för det framgångsrika utfallet. Vi vill rikta ett varmt tack till myndigheterna för deras effektiva arbete och stöd, säger Anders Wiberg, chef för den internationella enheten vid Noa.
Efter utrednings- och spaningsarbete kunde myndigheterna lokalisera den misstänkte i Förenade Arabemiraten. Samtidigt grep svensk polis sex andra personer som uppges tillhöra samma nätverk.
– Förenade Arabemiraten kommer inte att vara en fristad för personer som försöker undandra sig rättvisan. I samverkan med internationella partner kommer de behöriga myndigheterna att fortsätta bekämpa gränsöverskridande kriminella nätverk, slå mot deras finansieringskällor och kraftfullt motverka alla försök att utnyttja landets territorium för brottslig verksamhet, säger brigadgeneral Abdulaziz Al-Ahmad, generaldirektör för den federala kriminalpolisen vid inrikesministeriet.
